В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте.
КНБ впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации «обнальной криптоплощадки», используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передает Vecher.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщается, операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг мефедрона.
Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана.
Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.
КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников. Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.
В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!
