Сумма вложенных средств вкладчиков превысила 21 млрд тенге, сообщает Vecher.kz.
Департаментом АФМ по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида Amanat Drive.
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.
Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.
В результате пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.
С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и «i-m@rketing», «Gold SapaPremium».
Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.
С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что финпирамида под видом криптоинвестиций пресечена в Кызылординской области.
